ECLI:NL:RBDHA:2024:5926 Rechtbank Den Haag, 23-04-2024, 09/249267-23

Witwassen
23 april 202424 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Voorhanden hebben van 52 kilo cocaïne in een woning. Vrijspraak van wapenbezit en witwassen. Niet kan worden vastgesteld dat de verdachte zich bewust was van de aanwezigheid van wapens in de woning. De verdachte heeft een niet onaannemelijke verklaring gegeven voor de herkomst van het aangetroffen geldbedrag. Oplegging van 42 maanden gevangenisstraf.Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBDHA:2024:5926 Rechtbank Den Haag, 23-04-2024, 09/249267-23

Related Posts

ECLI:NL:RBOVE:2024:6948 Rechtbank Overijssel, 24-12-2024, 71.184435.23 (P)

ECLI:NL:RBGEL:2024:9412 Rechtbank Gelderland, 24-12-2024, 05.017304.24

Risk Specialist Klantintegriteit