To uncover a crime is to prevent another!
Een man die eerder deze maand werd aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren, zou volgens justitie ruim 45 miljoen euro aan misdaadgeld hebben verplaatst. Hij blijft langer vastzitten, heeft de rechter besloten. Dinsdag werd in deze zaak ook een minderjarig familielid aangehouden wegens betrokkenheid bij witwassen. Toko Een 47-jarige man die eerder deze maand werd Read More
De transactie die het OM tekende met ING en ABN zorgde voor een omslag in de strijd tegen witwassen. Maar de voormalige bestuurders hebben er… BronHang een deadline aan strafrechtelijke onderzoeken
De rechtbank veroordeelt een 48-jarige man tot een gevangenisstraf van 40 maanden. De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het witwassen van… BronECLI:NL:RBOVE:2024:6948 Rechtbank Overijssel, 24-12-2024, 71.184435.23 (P)
Man wordt veroordeeld voor voorbereidingshandelingen voor het veroorzaken van ontploffingen, medeplegen van het veroorzaken van ontploffingen, medeplegen van het meermalen plegen van mishandeling van politieagenten,… BronECLI:NL:RBGEL:2024:9412 Rechtbank Gelderland, 24-12-2024, 05.017304.24
