To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
Een 45-jarige Utrechter die is veroordeeld tot drie jaar en vier maanden gevangenisstraf voor het witwassen van vele miljoenen aan crimineel geld zit vermoedelijk in Dubai. Volgens RTV Utrecht is er een uitleveringsverzoek naar de Verenigde Arabische Emiraten verstuurd, maar is er geen reactie op gekomen. 3,68 miljoen De bij verstek veroordeelde Jasminko K. moet Read More
000 verdachten geïdentificeerd in dossiers rond onder meer drugs, witwassen, geweld, oplichting en terrorisme.Van die… Read More
Heeft de 31-jarige R. K. uit Purmerend inderdaad een woning in Oostenrijk en een geldbedrag van ruim acht ton witgewassen? Het Openbaar Ministerie verdenkt haar… BronAppartement in Oostenrijks en 840.000 euro witgewassen of rechtmatig bezit: Purmerendse voor de rechter
De Rotterdamse politie heeft in Zaandam twee mannen aangehouden die verdacht worden van witwassen. Er is in het onderzoek bijna 84.000 euro aan contant geld… BronTwee mannen aangehouden in Zaandam vanwege witwassen
