To uncover a crime is to prevent another!
Drie Nederlandse stichtingen, twee Russische bankiers en de Tsjechische betaalinstelling Bestpay die ‘op geen enkele wijze’ onderzoek deed naar het vermogen van haar clientèle. De administratie van Bestpay onthult een schatkaart naar rijkdommen in alle uithoeken van de wereld. Read More
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
