To uncover a crime is to prevent another!
Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake … grond van de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft Nederland).Jouw baan als analist… Read More
Het hof veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf voor witwassen.Read More
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv op de in beschikking genoemde inbeslaggenomen voorwerpen onder klaagster t.z.v. verdenking van witwassen en valsheid in… BronECLI:NL:HR:2024:1504 Hoge Raad, 22-10-2024, 24/00595
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op de in beschikking genoemde inbeslaggenomen voorwerpen onder klager t.z.v. verdenking van witwassen tegen klager en zijn partner.… BronECLI:NL:HR:2024:1502 Hoge Raad, 22-10-2024, 23/03148
