ECLI:NL:GHAMS:2024:412 Gerechtshof Amsterdam, 27-02-2024, 200.303.015/01

Witwassen
14 mei 202424 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

De bank heeft de bancaire relatie met appellante opgezegd en haar voor de duur van vijf jaar opgenomen in de interne waarschuwingslijst van de bank met betrekking tot witwassen en financiering van terrorisme. Appellante meent dat de bancaire relatie moet worden hersteld en dat zij van de interne waarschuwingslijst moet worden verwijderd. De voorzieningenrechter heeft haar vorderingen afgewezen….Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:GHAMS:2024:412 Gerechtshof Amsterdam, 27-02-2024, 200.303.015/01

Related Posts

‘Soms melancholisch. Soms agressief. Soms geil’: dit was aflevering 4 van ‘Knokke Off’

ECLI:NL:RBDHA:2024:22133 Rechtbank Den Haag, 23-12-2024, 09/092184-23

Techniekstudenten Rotterdam mogen sleutelen aan Audi van crimineel