Verdachte wordt veroordeeld ter zake van: – Oplichting, meermalen gepleegd. – Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. – Van het plegen van witwassen een gewoonte maken. – Valsheid in geschrift. – Opzettelijk een geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, afleveren of voorhanden hebben, terwijl zij weet dat dit geschrift bestemd is voor gebruik als ware…Read More
Home » ECLI:NL:GHSHE:2017:5209 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 17-11-2017, 20-002966-15
ECLI:NL:GHSHE:2017:5209 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 17-11-2017, 20-002966-15
Related Posts
Accountant: opspoorder, detective? Wat doet het er eigenlijk toe?
…controleopdrachten betreft) en witwassen (NV COS 240.A52A in relatie tot de Wet ter voorkoming van witwassen en … witwassen op te sporen. Die instructie bestaat… BronAccountant: opspoorder, detective? Wat doet het er eigenlijk toe?
Doorbraak in langlopend witwasonderzoek: ‘Laatste verdachte opgepakt’
De 54-jarige man zit in de cel blijft nog zeker veertien dagen langer vastzitten. Het onderzoek gaat over het witwassen van grote sommen crimineel geld,… BronDoorbraak in langlopend witwasonderzoek: ‘Laatste verdachte opgepakt’
ECLI:NL:HR:2025:539 Hoge Raad, 08-04-2025, 22/03707
Medeplegen witwassen van geldbedrag (€ 449.610) en onroerende goederen (appartement, bedrijfsruimte en parkeerplaats), art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklachten. 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. gebruik voor bewijs… BronECLI:NL:HR:2025:539 Hoge Raad, 08-04-2025, 22/03707