ECLI:NL:GHAMS:2024:1398 Gerechtshof Amsterdam, 01-05-2024, 23-002226-20

Witwassen
24 mei 202424 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Het witwassen van de Mercedes van een doodgeschoten vriend door te helpen deze terug te brengen naar zijn nabestaanden. Voorts het gewoontewitwassen van een totaalbedrag van € 34.610,00 door over een periode van ruim 18 maanden op 25 afzonderlijke momenten contante geldbedragen op haar bankrekening te storten. Oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 7 maanden, waarvan 4 maanden voorw…Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:GHAMS:2024:1398 Gerechtshof Amsterdam, 01-05-2024, 23-002226-20

Related Posts

ECLI:NL:RBOVE:2024:6948 Rechtbank Overijssel, 24-12-2024, 71.184435.23 (P)

ECLI:NL:RBGEL:2024:9412 Rechtbank Gelderland, 24-12-2024, 05.017304.24

Risk Specialist Klantintegriteit