Met neutrale pinautomaten – geldautomaten die niet in handen zijn van de grote banken – kunnen criminelen gemakkelijk geld witwassen. Dat stellen deskundigen in het tv-programma Zembla, dat zondag wordt uitgezonden. Read More
Home » Onderzoek Zembla: met onafhankelijke pinautomaten kan crimineel geld worden witgewassen
Onderzoek Zembla: met onafhankelijke pinautomaten kan crimineel geld worden witgewassen
Related Posts
Bosnische minister van Veiligheid opgepakt voor corruptie
Nenad Nesic wordt onder meer verdacht van het witwassen van geld en het aanvaarden van steekpenningen, voordat hij minister werd. Read More
Hang een deadline aan strafrechtelijke onderzoeken
De transactie die het OM tekende met ING en ABN zorgde voor een omslag in de strijd tegen witwassen. Maar de voormalige bestuurders hebben er… BronHang een deadline aan strafrechtelijke onderzoeken
ECLI:NL:RBOVE:2024:6948 Rechtbank Overijssel, 24-12-2024, 71.184435.23 (P)
De rechtbank veroordeelt een 48-jarige man tot een gevangenisstraf van 40 maanden. De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het witwassen van… BronECLI:NL:RBOVE:2024:6948 Rechtbank Overijssel, 24-12-2024, 71.184435.23 (P)