Boetebeschikkingen op grond van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. Aan drie vennootschappen is terecht afzonderlijk een boete opgelegd. En is er geen aanleiding om de wettelijke bepalingen over de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties buiten toepassing te laten of te oordelen dat de Bank die bepalingen niet op [de N.V] had mogen toepassen…Read More
Home » ECLI:NL:OGEAA:2024:63 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 24-04-2024, AUA202303767
ECLI:NL:OGEAA:2024:63 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 24-04-2024, AUA202303767
Related Posts
ECLI:NL:RBDHA:2024:22133 Rechtbank Den Haag, 23-12-2024, 09/092184-23
Onderzoek Leng22. Bewezenverklaring (1) medeplegen van wapenhandel en wapenmakelaardij en daarvan een gewoonte maken, (2) medeplegen van witwassen van 64.000 euro. Verweer dat het om… BronECLI:NL:RBDHA:2024:22133 Rechtbank Den Haag, 23-12-2024, 09/092184-23
Techniekstudenten Rotterdam mogen sleutelen aan Audi van crimineel
Justitie heeft de peperdure auto in beslag genomen en gedoneerd aan een technische opleiding. “Dit is een dikke bak met een slecht verleden.” Read More
Bosnische minister van Veiligheid opgepakt voor corruptie
Nenad Nesic wordt onder meer verdacht van het witwassen van geld en het aanvaarden van steekpenningen, voordat hij minister werd. Read More