De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft een Vlaardinger opgepakt op verdenking van witwassen, oplichting en het vervalsen van documenten. De man zou daarmee een miljoen euro verkregen hebben. Read More
To uncover a crime is to prevent another!
De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft een Vlaardinger opgepakt op verdenking van witwassen, oplichting en het vervalsen van documenten. De man zou daarmee een miljoen euro verkregen hebben. Read More
Hun opiniestuk in Het Financieele Dagblad bespreekt de misverstanden rond het UBO-register, dat bedoeld is om corruptie, witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. De UBO-registers van… BronOpiniestuk FD: ‘Stel UBO-register zo veel mogelijk open’
Taakstraf van 60 uur voor het plegen van valsheid in geschrift (Wmo-fraude door gebruiken van onjuiste productcode). Vrijspraak voor witwassen. Overschrijding van de redelijke termijn.Read… BronECLI:NL:RBGEL:2024:6293 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 05.055205.21
Vrijspraak voor witwassen en valsheid in geschrift vanwege het ontbreken van opzet/wetenschap.Read More