Een stel uit Assendelft leefde zes jaar lang op grote voet dankzij het witwassen van 300.000 euro aan drugsgeld. De rechtbank Noord-Holland vindt dat bewez… Read More
To uncover a crime is to prevent another!
Een stel uit Assendelft leefde zes jaar lang op grote voet dankzij het witwassen van 300.000 euro aan drugsgeld. De rechtbank Noord-Holland vindt dat bewez… Read More
…klanten voldoen aan de wet- en regelgeving. Hierbij spoor je risico’s op, zoals witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële misdrijven. Adviseren en ondersteunen: Je… BronJunior CDD KYC analist
…doen met criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering.Wat kun jij verwachten?Opleiding en … een cruciale rol in het bestrijden van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.… BronSalaris €3000 – €3750 | Junior CDD / KYC analist bij de bank
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen,… BronKYC analist | Detecting Financial Crime (DFC) |