FINTRAC’s financial intelligence was recognized by the Royal Canadian Mounted Police in an investigation into a large-scale human smuggling ring. The investigation revealed that the group funneled illegal migrants into the United States in the area around Cornwall, Ontario. The migrants were allegedly charged thousands of dollars by the smugglers. As a result of the investigation, four people have been arrested and arrest warrants have been issued for four additional suspects. With the financial transaction reports received from Canadian businesses across the country, FINTRAC is providing valuable assistance to law enforcement and national security investigations. Read More
News release: International human smuggling ring dismantled
- FIUs
- door rcmp-grc.gc.ca
Related Posts
Word onze collega in de Juridische Afdeling Sancties! 🔎 Zoek de link naar de vacature in de reacties.
Word onze collega in de Juridische Afdeling Sancties! 🔎 Zoek de link naar de vacature in de reacties. Werkuren: fulltime Salaris: tot 2300 EUR (bruto) Read… BronWord onze collega in de Juridische Afdeling Sancties! 🔎 Zoek de link naar de vacature in de reacties.
#GdiF #Milano: goederen ter waarde van meer dan 47 miljoen euro in beslag genomen van een ondernemer uit Milaan.
#GdiF #Milano: goederen ter waarde van meer dan 47 miljoen euro in beslag genomen van een Milanese ondernemer voor het gebruik van facturen voor niet-bestaande… Bron#GdiF #Milano: goederen ter waarde van meer dan 47 miljoen euro in beslag genomen van een ondernemer uit Milaan.
Hoewel deze zaak niet in Nederland plaatsvond is deze wel degelijk zeer interessant. Niet alleen voor de kunstsector zelf, maar oo…
- FIUs
- door FIU-Nederland
Hoewel deze zaak niet in Nederland plaatsvond is deze wel degelijk zeer interessant. Niet alleen voor de kunstsector zelf, maar ook voor andere Wwft-poortwachters die… BronHoewel deze zaak niet in Nederland plaatsvond is deze wel degelijk zeer interessant. Niet alleen voor de kunstsector zelf, maar oo…