FINTRAC’s financial intelligence was recognized by the Royal Canadian Mounted Police in an investigation into a large-scale human smuggling ring. The investigation revealed that the group funneled illegal migrants into the United States in the area around Cornwall, Ontario. The migrants were allegedly charged thousands of dollars by the smugglers. As a result of the investigation, four people have been arrested and arrest warrants have been issued for four additional suspects. With the financial transaction reports received from Canadian businesses across the country, FINTRAC is providing valuable assistance to law enforcement and national security investigations. Read More
News release: International human smuggling ring dismantled
- FIUs
- door rcmp-grc.gc.ca
Related Posts
#GdiF #Pisa het onderzoek is gericht op een leraar van het voortgezet onderwijs en ondernemer
#GdiF #Pisa zijn de onderzoeken gericht op een professor van een middelbare school en ondernemer. Voor de school was hij met ouderschapsverlof, maar in werkelijkheid… Bron#GdiF #Pisa het onderzoek is gericht op een leraar van het voortgezet onderwijs en ondernemer
#GdiF #Varese ontdekking van een fraude van 200 miljoen euro aan valse belastingkredieten die preventief zijn gemaakt
#GdiF #Varese ontdekt een fraude van 200 miljoen euro aan valse belastingkredieten die preventief onbruikbaar zijn gemaakt. 18 personen aangeklaagd en sluiting van de btw-nummer… Bron#GdiF #Varese ontdekking van een fraude van 200 miljoen euro aan valse belastingkredieten die preventief zijn gemaakt
#GdiF #Modena uitgevoerd preventieve beslaglegging ter waarde van confiscatie gericht tegen
#GdiF #Modena heeft een preventieve inbeslagname voor equivalente confiscatie uitgevoerd tegen een arts, universitair professor, die wordt onderzocht voor de verdenking van verduistering. #NoiconVoi pic.twitter.com/EafJGjtW0E Read… Bron#GdiF #Modena uitgevoerd preventieve beslaglegging ter waarde van confiscatie gericht tegen