Eén van de vier leden uit een familie uit Breda die maandag zijn aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen, is voormalig profvoetballer R.S. (39) die uitkwam voor NAC Breda en FC Twente. De anderen zijn zijn ouders en zijn vriendin. Read More
Home » Voormalig profvoetballer (ex-speler NAC en FC Twente) en familieleden verdacht van drugshandel en witwassen
Voormalig profvoetballer (ex-speler NAC en FC Twente) en familieleden verdacht van drugshandel en witwassen
Related Posts
Stage Legal – unit Products
Daarnaast is de unit betrokken bij de behandeling van fraudezaken, het beëindigen van klantrelaties en het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. Ook generieke… BronStage Legal – unit Products
De familie Y. zwemt in de winsten van de cokehandel: monsterproces moet hun criminele activiteiten…
- Witwassen
- door demorgen.be
…veroordeeld tot veertig maanden voor witwassen. Daarnaast loopt nog een onderzoek naar zijn betrokkenheid bij een… Read More
Ervaren CDD/KYC Analist
Je voert diepgaand onderzoek uit naar bedrijfsstructuren en financiële transacties om risico’s zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering te identificeren. Met behulp van geavanceerde systemen beoordeel… BronErvaren CDD/KYC Analist