To uncover a crime is to prevent another!
…veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Deze indicatoren zijn uitgewerkt in … voorgenomen transactie verband kon houden met witwassen. De accountant heeft niet gezegd dat de klant er na zijn… Read More
Het hof veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf voor witwassen.Read More
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv op de in beschikking genoemde inbeslaggenomen voorwerpen onder klaagster t.z.v. verdenking van witwassen en valsheid in… BronECLI:NL:HR:2024:1504 Hoge Raad, 22-10-2024, 24/00595
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op de in beschikking genoemde inbeslaggenomen voorwerpen onder klager t.z.v. verdenking van witwassen tegen klager en zijn partner.… BronECLI:NL:HR:2024:1502 Hoge Raad, 22-10-2024, 23/03148
