De FIOD verdenkt twee mannen (51 en 55) woonachtig in Heerlen en het buitenland van onder andere oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Twee woningen in Heerlen en Lunteren zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op onder andere administratie. De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten
Het bericht Onderzoek naar oplichting en witwassen verscheen eerst op FIOD.
De FIOD verdenkt twee mannen (51 en 55) woonachtig in Heerlen en het buitenland van onder andere oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Twee woningen in Heerlen en Lunteren zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op onder andere administratie.
De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over bedrijven die tokens aan het publiek aanbieden. De aangifte volgde uit vooronderzoek van de AFM na verschillende meldingen van banken. Uit onderzoek komt ook naar voren dat het ingelegde geld vermoedelijk anders is geïnvesteerd dan werd voorgespiegeld. De twee mannen geven leiding aan deze bedrijven en worden ervan verdacht het ingelegde geld te hebben besteed aan onder andere privé-uitgaven. Vermoedelijk hebben ze eveneens rapporten van adviesbureaus vervalst om zo een rooskleurig beeld van hun aanbieding van effecten te schetsen. Het vermoeden is dat de verdachten de beleggers op listige wijze bewogen tot de aankoop van tokens om zo zichzelf te verrijken.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Waarschuwing
De AFM, FP en FIOD willen iedereen wijzen op risico’s bij het in zee gaan met partijen die effecten aanbieden zonder goedgekeurd prospectus of beleggingsdiensten verlenen zonder dat ze daarvoor de noodzakelijke vergunning hebben. Consumenten kunnen op de website van de AFM controleren wat bekend is over de onderneming waarmee iemand zakendoet of wil gaan doen.
Aanpak witwassen prioriteit
De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.
Voor informatie: Wietske Visser, 06 – 18 60 77 61
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl
Het bericht Onderzoek naar oplichting en witwassen verscheen eerst op FIOD.
Read More Nieuws nieuwsberichten | FIOD