De Antwerpse strafpleiter Jorgen Van Laer heeft een akkoord gesloten met het parket van Antwerpen in een onderzoek naar witwassen en deelname aan een crimi… Read More
Home » Bekende strafpleiter geeft poging tot witwassen voor voortvluchtige cocaïnehandelaar toe
Bekende strafpleiter geeft poging tot witwassen voor voortvluchtige cocaïnehandelaar toe
Related Posts
ECLI:NL:RBNNE:2025:158 Rechtbank Noord-Nederland, 21-01-2025, 18-750110-17
Noordelijke Fraudekamer. Oplichting, opzettelijk gebruik maken van vervalste geschriften en witwassen. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 184 dagen waarvan… BronECLI:NL:RBNNE:2025:158 Rechtbank Noord-Nederland, 21-01-2025, 18-750110-17
Minister verkent milder toezicht op goede doelen
Stichtingen en verenigingen kampen al jaren met de gevolgen van streng antiwitwastoezicht door banken. Minister Heinen de mogelijkheid om goede doelen met een laag risico… BronMinister verkent milder toezicht op goede doelen
Tweede Kamer lijkt toch voor gegevensuitwisseling banken in anti-witwasstrijd
Lange tijd wilde een meerderheid er weinig van weten, maar woensdag was er weinig weerstand tegen het idee van banken die samenwerken. Read More