To uncover a crime is to prevent another!
De politie heeft acht mannen aangehouden voor drugshandel en witwassen. In Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk werden dinsdag in totaal twaalf panden doorzocht, waarna de mannen van 21 tot 48 jaar oud werden aangehouden, zo meldt de politie woensdag. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Read More
…van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels.Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven.Adviseren en Ondersteunen:Adviseur en aanspreekpunt… BronJunior KYC analist | Amersfoort | CDD | Junior
Zijn partner (65) en zijn dochter (42) stonden ook terecht voor witwassen. Voor elk werd 15 maanden met uitstel… De partner van P., Anita V.,… BronMan die lucratief ‘bedrijfje’ heeft dat elektriciteitsmeters terugdraait, riskeert vier jaar cel
Het hof veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf voor witwassen.Read More
