Publication of the EU AML/CFT Legislative Package in the EU’s Official Journal

Voor effectieve en efficiënte analyses van ongebruikelijke transacties, is datakwaliteit cruciaal. FIU-Nederland gaat hier de komende tijd nog strikter op toezien. Zo kan het zijn… BronNog meer oog voor datakwaliteit: wat betekent dit voor u als melder? – FIU-Nederland 

Melders opgelet: vanaf nu kan het zijn dat u sneller een bericht van ons ontvangt dat wij uw melding van een ongebruikelijke transactie (nog) niet… BronMelders opgelet: vanaf nu kan het zijn dat u sneller een bericht van ons ontvangt dat wij uw melding van een ongebruikelijke trans… 

The FIAU would like to inform CBAR Reporting Entities that on Friday 24th January 2025 there will be a scheduled down time from 7am till… BronNotice – CBAR System – Downtime and Updates