ECLI:NL:RBAMS:2024:3526 Rechtbank Amsterdam, 07-05-2024, 13/022349-22

Witwassen
24 juni 202424 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplegen van het uitvoeren van harddrugs (feit1) en ketamine (feit 2), medeplegen van het opzettelijk aanwezig hebben van cocaïne en heroïne (feit 3), medeplegen van het treffen van voorbereidingshandelingen voor de uitvoer van cocaïne (feit 4) en witwassen (feit 5). Bewijsmiddelen onder andere o.b.v. Sky ECC chats. Gevangenisstraf van 42 maanden.Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBAMS:2024:3526 Rechtbank Amsterdam, 07-05-2024, 13/022349-22

Related Posts

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…

Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…

Brave VvE-bestuurders lopen op tegen witwascontrole