In het nieuwsoverzicht vind je de meest spraakmakende berichten over witwassen en andere integriteitsrisico’s die de afgelopen week zijn verschenen op 112Wwf.nl !
Maandag 24 juni
- ND | Ex-president Europese Investeringsbank verdacht van corruptie
- FIOD | Doorzoekingen in witwasonderzoek
- EUROPOL | Human trafficking action week: 219 criminals arrested and 1 374 victims identified
- @EUCouncil | New economic and individual sanctions against Putin’s regime
- FEC | Samen Sterker: Hoe het FEC-project PSP’s opsporingsdiensten beter bewapent tegen criminele geldstromen
Dinsdag 25 juni
- Financieel Dagblad | OM vervolgt drie Surinaamse banken op verdenking van witwassen drugsgeld
- NOS | EU-sancties tegen zes Russische hackers
Woensdag 26 juni
- POLITIE | Haarlem – Bijna miljoen euro aan contant geld gevonden bij verkeerscontrole
- US DEPARTMENT OF JUSTICE | WikiLeaks Founder Pleads Guilty and Is Sentenced for Conspiring to Obtain and Disclose Classified National Defense Information
- OPENBAAR MINISTERIE | OM eist gevangenisstraffen voor opzetten en exploiteren van systeem versleutelde communicatie
Donderdag 27 juni
- UNODC | Out now! The 2024 #WorldDrugReport offers a deep dive into the regulations for medical use of cannabis and the consequences of the cocaine surge. Here are the latest findings and info on drug use, production and trafficking.
- FIOD | Illegale tabakssnijderij opgerold
- AMLC | Zorgplicht bank en relatie Wwft
Vrijdag 28 juni
- FIU-NL | Jaaroverzicht 2023 – FIU-Nederland
- FINANCIEEL DAGBLAD | Criminele netwerken wassen geld wit via zorg- en bouwsector
- TELEGRAAF | Vier jaar celstraf voor gevluchte zakenman Roger Lips wegens fraude
Meer dagelijks nieuws over witwassen en andere integriteitsrisico’s kun je hier vinden!