Beklag, beslag ex art. 94a Sv op bankrekening onder klaagster (rechtspersoon) met het oog op een aan medebestuurder van klaagster op te leggen ontnemingsmaatregel en/of geldboete t.z.v. verdenking van witwassen. Anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. 1. Beroep op onschuldpresumptie a.b.i. art. 6.2 EVRM. 2. Rechtsgeldigheid titel om beslag te executeren. 3. Heeft Rb de maatstaf van art. 94a.4 Sv toegepas…Read More
Home » ECLI:NL:HR:2024:939 Hoge Raad, 25-06-2024, 23/03345
ECLI:NL:HR:2024:939 Hoge Raad, 25-06-2024, 23/03345
Related Posts
Junior KYC analist | Amersfoort | CDD | Junior
…van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels.Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven.Adviseren en Ondersteunen:Adviseur en aanspreekpunt… BronJunior KYC analist | Amersfoort | CDD | Junior
Man die lucratief ‘bedrijfje’ heeft dat elektriciteitsmeters terugdraait, riskeert vier jaar cel
Zijn partner (65) en zijn dochter (42) stonden ook terecht voor witwassen. Voor elk werd 15 maanden met uitstel… De partner van P., Anita V.,… BronMan die lucratief ‘bedrijfje’ heeft dat elektriciteitsmeters terugdraait, riskeert vier jaar cel
ECLI:NL:GHSHE:2024:3303 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22-10-2024, 20-0704-23
Het hof veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf voor witwassen.Read More