ECLI:NL:RBROT:2024:5896 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2024, 83-146620-21 en 83-058689-23

Sancties
26 juni 202424 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Onderzoek Koningsvis. Veroordeling voor medeplegen van een gewoonte maken van bankieren zonder vergunning. Vrijspraak voor terrorismefinanciering en overtreding van de Sanctiewet 1977, onvoldoende aanknopingspunten dat de verdachte wist of kon weten voor wie het geld bestemd was. Vrijspraak voor deelname criminele organisatie, geen sprake van samenwerking vanuit een georganiseerd verband gelet… Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBROT:2024:5896 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2024, 83-146620-21 en 83-058689-23

Related Posts

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht dat scheepsbouwer Damen schepen opknapt die Russisch gas vervoeren

Antwoorden op Kamervragen over bericht dat scheepsbouwer Damen schepen opknapt die Russisch gas vervoeren

België stuurt voor het eerst in 12 jaar diplomaat naar Syrië: ‘We mogen niet tolereren dat Rusland…