Beslisnota’s bij Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)(Kamerstuk 36228) Read More
Home » blg-1149841 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
blg-1149841 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Related Posts
Fiscount en NOAB helpen kantoren met Wwft e-learnings · Accountancy Vanmorgen
Om kantoren optimaal te ondersteunen bij de naleving van de Wwft bundelen Fiscount en NOAB hun krachten en introduceren ze een serie praktische e-learnings. Read… BronFiscount en NOAB helpen kantoren met Wwft e-learnings · Accountancy Vanmorgen
Cito Zakelijk brengt banken samen voor branchebreed AML-stelsel
Cito Zakelijk bracht onlangs L&D-verantwoordelijken van grote financiële instellingen samen om te werken aan een gezamenlijk stelsel voor toetsing en kennisborging rond de Wwft, Sw,… BronCito Zakelijk brengt banken samen voor branchebreed AML-stelsel
ECLI:NL:RBROT:2025:3985 Rechtbank Rotterdam, 27-03-2025, C/10/695025
KG. Gedaagde (een bank) heeft, nadat zij o.g.v. de Wwft cliëntenonderzoek had verricht, de bancaire relaties met eisers beëindigd. Eisers vorderen dat gedaagde de relatie… BronECLI:NL:RBROT:2025:3985 Rechtbank Rotterdam, 27-03-2025, C/10/695025