In 2023 ontving FIU-Nederland ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties, opnieuw een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Accountants deden meer meldingen dan het jaar ervoor. Volgens de dienst zijn criminelen actief in verschillende sectoren om geld wit te wassen. Ook zorgfraude is een groeiend probleem. Read More
Home » FIU krijgt meer meldingen van ongebruikelijke transacties
FIU krijgt meer meldingen van ongebruikelijke transacties
- Wwft
- door Accountant.nl
Related Posts
Fiscount en NOAB helpen kantoren met Wwft e-learnings · Accountancy Vanmorgen
Om kantoren optimaal te ondersteunen bij de naleving van de Wwft bundelen Fiscount en NOAB hun krachten en introduceren ze een serie praktische e-learnings. Read… BronFiscount en NOAB helpen kantoren met Wwft e-learnings · Accountancy Vanmorgen
Cito Zakelijk brengt banken samen voor branchebreed AML-stelsel
Cito Zakelijk bracht onlangs L&D-verantwoordelijken van grote financiële instellingen samen om te werken aan een gezamenlijk stelsel voor toetsing en kennisborging rond de Wwft, Sw,… BronCito Zakelijk brengt banken samen voor branchebreed AML-stelsel
ECLI:NL:RBROT:2025:3985 Rechtbank Rotterdam, 27-03-2025, C/10/695025
KG. Gedaagde (een bank) heeft, nadat zij o.g.v. de Wwft cliëntenonderzoek had verricht, de bancaire relaties met eisers beëindigd. Eisers vorderen dat gedaagde de relatie… BronECLI:NL:RBROT:2025:3985 Rechtbank Rotterdam, 27-03-2025, C/10/695025