Verweren m.b.t. de rechtmatigheid van SkyECC-data worden verworpen. SkyECC-data wordt gebruikt voor het bewijs. Er is daarnaast voldaan aan het bewijsminimum. Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het gewoontewitwassen van ruim 41 miljoen euro. Uit de chats volgt dat er geldtransacties hebben plaatsgevonden. Uit het dossier komt een gerechtvaardigd vermoeden van witwassen …Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:3837 Rechtbank Amsterdam, 28-06-2024, 13/171286-22
ECLI:NL:RBAMS:2024:3837 Rechtbank Amsterdam, 28-06-2024, 13/171286-22
Related Posts
Controles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More