Monaco is op een ‘grijze lijst’ beland van landen die niet genoeg doen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Gevreesd wordt dat de status het investeringsklimaat schaadt. Read More
Home » Monaco naast belasting- ook witwasparadijs · Accountancy Vanmorgen
Monaco naast belasting- ook witwasparadijs · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
Hang een deadline aan strafrechtelijke onderzoeken
De transactie die het OM tekende met ING en ABN zorgde voor een omslag in de strijd tegen witwassen. Maar de voormalige bestuurders hebben er… BronHang een deadline aan strafrechtelijke onderzoeken
ECLI:NL:RBOVE:2024:6948 Rechtbank Overijssel, 24-12-2024, 71.184435.23 (P)
De rechtbank veroordeelt een 48-jarige man tot een gevangenisstraf van 40 maanden. De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het witwassen van… BronECLI:NL:RBOVE:2024:6948 Rechtbank Overijssel, 24-12-2024, 71.184435.23 (P)
ECLI:NL:RBGEL:2024:9412 Rechtbank Gelderland, 24-12-2024, 05.017304.24
Man wordt veroordeeld voor voorbereidingshandelingen voor het veroorzaken van ontploffingen, medeplegen van het veroorzaken van ontploffingen, medeplegen van het meermalen plegen van mishandeling van politieagenten,… BronECLI:NL:RBGEL:2024:9412 Rechtbank Gelderland, 24-12-2024, 05.017304.24