ECLI:NL:RBAMS:2024:3937 Rechtbank Amsterdam, 02-07-2024, 13-091399-22

Witwassen
3 juli 202424 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Mega Holmen: veroordeling verdachte tot een gevangenisstraf van 20 maanden voor medeplegen gewoontewitwassen, ondergronds bankieren, witwassen en deelneming aan een criminele organisatie.Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBAMS:2024:3937 Rechtbank Amsterdam, 02-07-2024, 13-091399-22

Related Posts

ECLI:NL:RBOVE:2024:6948 Rechtbank Overijssel, 24-12-2024, 71.184435.23 (P)

ECLI:NL:RBGEL:2024:9412 Rechtbank Gelderland, 24-12-2024, 05.017304.24

Risk Specialist Klantintegriteit