Discussie Column Shooting fish in a barrelBlijkt de Wwft toch nog van toepassing te zijn op accountants- en … kantoren zich wel veel zorgen maken over de Wwft, maar er niet zoveel mee doen. Uiteraard doen direct de wildste verhalen… Read More
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:3985 Rechtbank Rotterdam, 27-03-2025, C/10/695025
KG. Gedaagde (een bank) heeft, nadat zij o.g.v. de Wwft cliëntenonderzoek had verricht, de bancaire relaties met eisers beëindigd. Eisers vorderen dat gedaagde de relatie… BronECLI:NL:RBROT:2025:3985 Rechtbank Rotterdam, 27-03-2025, C/10/695025
Schikking van de baan, Rabobank moet voor rechter verschijnen wegens schending Wwft
Het Openbaar Ministerie gaat Rabobank vervolgen vanwege het overtreden van de antiwitwaswet (Wwft). Read More
Lead Quality Assurance AFC Herstelprogramma
Minimaal 7 jaar ervaring binnen het domein Financiële Economische Criminaliteit Kennis van relevante wet- en regelgeving (e.g. Wwft , Sanctiewet 1977, Wft, AMLR) Ervaring met… BronLead Quality Assurance AFC Herstelprogramma