To uncover a crime is to prevent another!
De dochter van Yvon K. krijgt haar erfenis voorlopig niet terug. De ruim 227.000 euro die ze zou krijgen, blijft in de kluis bij justitie liggen. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald. De reden is formeel: de procedure om het geld terug te krijgen sloeg op de eerste inbeslagname en niet op de tweede die nu geldt. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
