In het FEC nieuwsoverzicht vind je de meest spraakmakende berichten over witwassen en andere integriteitsrisico’s die de afgelopen week zijn verschenen op 112Wwf.nl !
Maandag 1 juli
- UNODC | Wildlife crime threatens biodiversity and ecosystems.
- EPPO | large-scale VAT fraud investigation, code-named ’Huracán’, concerning the international trade of more than 10 000 cars
- BNR | Nederlandse grootbanken werken niet langer samen voor witwasaanpak
- DNB & AFM | Sanctiealert – Stand van zaken juni 2024
- US DOJ | Three Former Executives Sentenced for $1B Corporate Fraud Scheme
Dinsdag 2 juli
- EUROPOL | Operational sprint generates 197 new leads on buyers of ‘live distant child abuse’
- FIOD | Vijf aanhoudingen en tien doorzoekingen in drugsonderzoek
- DNB | Update FATF waarschuwingslijsten – update 2 juli 2024
- EUROJUST | Drug trafficking network active across Europe dismantled
Woensdag 3 juli
- WILDLIFE JUSTICE COMMISSION | Addressing the nexus between transnational corruption, environmental crimes, and other serious organised crime at the 21st IACC
- FINANCIAL TIMES | A Beautiful Chinese Launderette
- AFM | Waarschuwing Boilerrooms
Donderdag 4 juli
- OCAD | Het niveau 3 (ernstig) blijft behouden voor de algemene dreiging in België
- OCCRP | Brazil Detains 8 Suspected of Transporting Cocaine in Private Jets
- DE STANDAARD | Meldingen over fraude met cryptomunten bijna verdubbeld
Vrijdag 5 Juli
- NRC | Franse politie arresteerde afgelopen dagen meerdere mensen op verdenking van voorbereiden terreuraanslag Olympische Spelen
- EUROPOL | French and Spanish authorities crack down on Chinese money laundering gang
- ANP / BLOOMBERG /BNR | Denemarken sleept bank voor rechter wegens witwassen
Meer dagelijks nieuws over witwassen en andere integriteitsrisico’s kun je hier vinden!