Ons jaaroverzicht 2023 is uit! Vorig jaar ontvingen we van ruim tweeduizend meldingsplichtige instellingen ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties. Ook verklaarde FIU-Nederland vorig jaar 180.578 transacties verdacht. Die zijn gedeeld met de opsporings-, inlichtingen-, of veiligheidsdiensten via 17.848 dossiers. Maar, belangrijker nog dan de cijfers, zijn de trends en fenomenen die uit onze analyses naar voren kwamen. We willen er drie benoemen:
1️⃣ Het Cash Compensatie model
Een witwasmethodiek waarbij crimineel contant geld wordt gebruikt om medewerkers in arbeidsintensieve sectoren zwart uit te betalen. Grote, bekende bedrijven in arbeidsintensieve sectoren zoals de bouw en de pakketbezorging zetten via (onder)aannemers werkopdrachten uit en betalen hier giraal voor. Die opdracht wordt vervolgens meerdere malen uitbesteed waarbij iedere opeenvolgende schakel elkaar factureert. De werknemers die verderop in de keten uiteindelijk de opdracht uitvoeren, krijgen (deels) zwart uitbetaald. De FIU-Nederland vond meerdere signalen die erop duidden dat dit contante geld grotendeels afkomstig is vanuit het criminele circuit. De crimineel die zijn contanten “aanbiedt” aan een onderaannemer, wordt hiervoor giraal gecompenseerd met het geld van de aanvankelijke opdrachtgever.
???? Een deel van het werk waar onze samenleving op draait lijkt hiermee te worden betaald met crimineel contant geld. Dit bewijst wederom dat er in de Nederlandse samenleving sprake is van een verwevenheid tussen onder- en bovenwereld.
???? ???? Naast het witwassen brengt dit fenomeen ook risico’s op arbeidsuitbuiting mee en zorgt het voor zeer oneerlijke concurrentie.
2️⃣ Zorgfraude in georganiseerd verband
Een tweede aspect dat dit jaar uit analyses naar voren kwam, zijn indicaties van zorgfraude. Ontwikkelingen die al eerder ingezet zijn, maar waarvan het beeld verder versterkt is in 2023. Zo zag de FIU-Nederland zorgfraude in georganiseerd verband, waarbij regelmatig sprake was van complexe netwerken van meerdere rechtspersonen en waarbij in sommige gevallen een link zichtbaar was naar verwevenheid met zware criminaliteit.
3️⃣ Sanctieontwijking
De aanpak van witwassen en terrorismefinanciering vraagt nadrukkelijk om een internationale focus. Ook in 2023 deelden we regelmatig financial intelligence met buitenlandse partners. Een concreet voorbeeld is het delen van inlichtingen die bijdroegen aan het tegengaan van verzendingen die samenhingen met sanctieomzeiling en dual-use goederen. Eén van de analyses betrof een situatie waarbij vliegtuigonderdelen via tussenlanden werden geëxporteerd naar Rusland. Een illustratief voorbeeld van sanctieontwijking, een belangrijk onderwerp waar we in 2023 met meerdere FIU’s een operationele samenwerking op hadden.
Lees ons hele jaaroverzicht hier: https://lnkd.in/ejyWGsKj
#FIU #jaaroverzicht #fenomenen Read More