Twee medewerkers van NSOC hebben eind vorige week in Wenen tijdens een bijeenkomst van UNODC, een onderdeel van de Verenigde Naties, de bevindingen van NSOC met het gebruik van goud als witwasmiddel gepresenteerd. Zoals bekend is NSOC bezig met een fenomeenonderzoek naar het criminele misbruik van goederen in de handel, het zogenoemde Trade Based Money Laundering, waarbij de focus ligt op goud. Dat wordt gebruikt om crimineel geld wit te wassen, maar ook bijvoorbeeld bij hawala bankieren, waarbij crimineel geld eenvoudiger verplaatst kan worden. Read More
Home » NSOC presenteert bevindingen goud bij UNODC
NSOC presenteert bevindingen goud bij UNODC
Related Posts
Antwoorden op vragen over de jaarrapportage 2023 Passagiersinformatie eenheid
Minister Van Weel (JnV) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van de Jaarrapportage 2023 van de functionaris gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland. De Eerste Kamerfracties… BronAntwoorden op vragen over de jaarrapportage 2023 Passagiersinformatie eenheid
Beslisnota bij Antwoorden op vragen over de jaarrapportage 2023 Passagiersinformatie eenheid
In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.Beslisnota bij Antwoorden op vragen over de jaarrapportage 2023 Passagiersinformatie eenheid Read… BronBeslisnota bij Antwoorden op vragen over de jaarrapportage 2023 Passagiersinformatie eenheid
📢 Weekthema: zorgfraude Heb jij het onderzoek van Milos Boksan – voormalig BOOSTER – over ondermijning in de zorg al gelezen? Uit…
📢 Weekthema: zorgfraude Heb jij het onderzoek van Milos Boksan – voormalig BOOSTER – over ondermijning in de zorg al gelezen? Uit de vele reacties… Bron📢 Weekthema: zorgfraude Heb jij het onderzoek van Milos Boksan – voormalig BOOSTER – over ondermijning in de zorg al gelezen? Uit…