To uncover a crime is to prevent another!
Duidelijk werd dat je als leverancier via derdenbetalingen een aanzienlijk risico loopt om witwassen te faciliteren of mee te werken aan sanctieomzeiling. De daadwerkelijke afnemer kan immers buiten beeld worden gehouden, of de herkomst van geld… Read More
Birgitte Bonnesen, de voormalig CEO van Swedbank, is veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Ze werd schuldig bevonden ten aanzien van de “grove fraude” in het… BronVoormalig Swedbank-CEO veroordeeld wegens witwaspraktijken
Een 30-jarige inwoner van Emmen is veroordeeld tot een deels voorwaardelijke celstraf. Volgens het OM heeft de man zich laten gebruiken voor de opslag van… BronCel voor man (30) uit Emmen met huis vol omgebouwde gaspistolen. Tatoeage werd herkend op filmpjes met vuurwapens
Taakstraf van 60 uur voor het plegen van valsheid in geschrift (Wmo-fraude door gebruiken van onjuiste productcode). Vrijspraak voor witwassen. Overschrijding van de redelijke termijn.Read… BronECLI:NL:RBGEL:2024:6293 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 05.055205.21
