ECLI:NL:GHSHE:2024:940 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 28-02-2024, 20-001719-23

Het hof veroordeelt de verdachte ter zake van het medeplegen van (Marktplaats)oplichting, meermalen gepleegd, tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. Met betrekking tot het (als feit 2 tenlastegelegde) witwassen door het voorhanden hebben van voorwerpen die afkomstig zijn uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf, …Read More

2024 EVENTS
> Donderdag en vrijdag 19-20 September Europol’s 5th European Criminal Analysis Conference in The Hague!
> Donderdag 3 Oktober, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen

ECLI:NL:GHSHE:2024:940 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 28-02-2024, 20-001719-23

Related Posts

Voormalig Swedbank-CEO veroordeeld wegens witwaspraktijken

Cel voor man (30) uit Emmen met huis vol omgebouwde gaspistolen. Tatoeage werd herkend op filmpjes met vuurwapens

ECLI:NL:RBGEL:2024:6293 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 05.055205.21