Bestuurlijke boete wegens overtredingen van artikel 16 lid 1 en 2 van de Wwft (niet onverwijld melden bij de FIU van ongebruikelijke transacties en onjuiste meldingen). De AFM is bevoegd. 1 overtreding (onjuist melding SAR 30) is ten onrechte opgelegd. Hierdoor matiging van de boete en ook vanwege de evenredigheid. Verdere matiging (met een hogere maximale matiging) vanwege overschrijding van d… Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:6458 Rechtbank Rotterdam, 12-07-2024, ROT 22/3994 en ROT 23/308
ECLI:NL:RBROT:2024:6458 Rechtbank Rotterdam, 12-07-2024, ROT 22/3994 en ROT 23/308
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:3985 Rechtbank Rotterdam, 27-03-2025, C/10/695025
KG. Gedaagde (een bank) heeft, nadat zij o.g.v. de Wwft cliëntenonderzoek had verricht, de bancaire relaties met eisers beëindigd. Eisers vorderen dat gedaagde de relatie… BronECLI:NL:RBROT:2025:3985 Rechtbank Rotterdam, 27-03-2025, C/10/695025
Schikking van de baan, Rabobank moet voor rechter verschijnen wegens schending Wwft
Het Openbaar Ministerie gaat Rabobank vervolgen vanwege het overtreden van de antiwitwaswet (Wwft). Read More
Lead Quality Assurance AFC Herstelprogramma
Minimaal 7 jaar ervaring binnen het domein Financiële Economische Criminaliteit Kennis van relevante wet- en regelgeving (e.g. Wwft , Sanctiewet 1977, Wft, AMLR) Ervaring met… BronLead Quality Assurance AFC Herstelprogramma