…uit, op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarbij doen zich soms situaties voor waarin banken over hun klanten aanvullende informatie of een bevestiging willen ontvangen van accountants.Aan veel… Read More
Home » Accountants en banken maken afspraken over informatieverzoeken
Accountants en banken maken afspraken over informatieverzoeken
- Wwft
- door accountant.nl
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:3985 Rechtbank Rotterdam, 27-03-2025, C/10/695025
KG. Gedaagde (een bank) heeft, nadat zij o.g.v. de Wwft cliëntenonderzoek had verricht, de bancaire relaties met eisers beëindigd. Eisers vorderen dat gedaagde de relatie… BronECLI:NL:RBROT:2025:3985 Rechtbank Rotterdam, 27-03-2025, C/10/695025
Schikking van de baan, Rabobank moet voor rechter verschijnen wegens schending Wwft
Het Openbaar Ministerie gaat Rabobank vervolgen vanwege het overtreden van de antiwitwaswet (Wwft). Read More
Lead Quality Assurance AFC Herstelprogramma
Minimaal 7 jaar ervaring binnen het domein Financiële Economische Criminaliteit Kennis van relevante wet- en regelgeving (e.g. Wwft , Sanctiewet 1977, Wft, AMLR) Ervaring met… BronLead Quality Assurance AFC Herstelprogramma