Cfo Wim van Esveld vertelt dat hij echt niet in de gaten had dat criminelen zijn bedrijf Prestige Perfumes misbruikten om tientallen miljoenen wit te wassen. ‘Als we onderzoek hadden gedaan, hadden we wel wat gevonden.’ Read More
To uncover a crime is to prevent another!
Cfo Wim van Esveld vertelt dat hij echt niet in de gaten had dat criminelen zijn bedrijf Prestige Perfumes misbruikten om tientallen miljoenen wit te wassen. ‘Als we onderzoek hadden gedaan, hadden we wel wat gevonden.’ Read More
De rechtbank veroordeelt een 48-jarige man tot een gevangenisstraf van 40 maanden. De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het witwassen van… BronECLI:NL:RBOVE:2024:6948 Rechtbank Overijssel, 24-12-2024, 71.184435.23 (P)
Man wordt veroordeeld voor voorbereidingshandelingen voor het veroorzaken van ontploffingen, medeplegen van het veroorzaken van ontploffingen, medeplegen van het meermalen plegen van mishandeling van politieagenten,… BronECLI:NL:RBGEL:2024:9412 Rechtbank Gelderland, 24-12-2024, 05.017304.24
…voor het beperken van de risico’s van financieel-economische criminaliteit zoals witwassen en terrorismefinanciering.Als Risk Specialist Klantintegriteit borg je samen met je collega’s de uitvoering en… BronRisk Specialist Klantintegriteit