In het FEC nieuwsoverzicht van week 30 vind je de meest spraakmakende berichten over witwassen en andere integriteitsrisico’s die de afgelopen week zijn verschenen op 112Wwft.nl !
FEC Nieuwsbericht van de Week !
- OPENBAAR MINISTERIE | Groothandel in parfums en cosmetica schikt met OM voor 199.000 euro vanwege witwassen
Maandag 22 juli
- EUROPOL | Fragmented and multiplied cybercriminal landscape, warns new Europol report | Europol
- FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM | Nieuwe wetten aangenomen met implicaties voor het FEC
- OLAF (EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE | Finnish Customs: Fighting fraud through international cooperation
Dinsdag 23 juli
- POLITIE | Politie verstoort en voorkomt cryptocurrency-scams met ‘Operatie Spincaster’
- UK NATIONAL CRIME AGENCY | NCA infiltrates world’s most prolific DDoS-for-hire service
- US DEPARTMENT OF THE TREASURY | Treasury Targets ISIS Facilitation Network in Eastern, Central, and Southern Africa
Woensdag 24 juli
- US DEPARTMENT OF JUSTICE | 85 MILLION USD Asset Recovery in 1MDB-Schandaal door de DOJ
- EUROPEAN BANKING AUTHORITY (EBA) | Read the latest edition of the EBA’S AML/CFT Newsletter
- FD | Hoe een parfumhandelaar onderdeel werd van een crimineel witwasnetwerk
- OMROEPZEELAND | Hek Bulk Terminal Zeeland definitief dicht: verdenking ‘dekmantel voor cocaïnehandel’ nekt Vlissings bedrijf
- RTVOOST | Bedrijf waarmee influencers geld inzamelen voor uitrusting van Russische militairen heeft adres in Zwolle
Donderdag 25 juli
- POLITIE | Nederland – Aantal gevaarlijke incidenten met drugslabs neemt toe
- RECHTBANK GELDERLAND | Man veroordeeld voor witwassen en bezitten van anabole steroïden en harddrugs
- EPPO | Cyprus: EPPO investigates project for liquefied natural gas import terminal
- RIJKSOVERHEID | Sanctieregelingen – stand van zaken 25 juli 2024
- FIOD | Aanhouding in onderzoek naar onterechte aanvragen kinderopvangtoeslag
- OPENBAAR MINISTERIE | Grootste Crystal Meth vangst in Nederland tot nu toe
- OPENBAAR MINISTERIE | Douane onderschept afgelopen weekend voor bijna 70 miljoen aan cocaïne
- NOS | Terreurverdachten opgepakt in België en Duitsland, net voor de Spelen
Vrijdag 26 Juli
- DNB | Aanwijzing voor trustkantoor CIS Management B.V. vanwege ernstige tekortkomingen in de SIRA
- FIU-NEDERLAND | De FIOD hield deze week een man aan die anderen hielp met het frauderen met kinderopvangtoeslag.
- EUROJUST | Sentences of over five years for Dutch criminals robbing ATMs in Germany
- DNB | DNB heeft in 2019 een aanwijzing gegeven aan trustkantoor BK
- OPENBAAR MINISTERIE / MARECHAUSSEE | VAE leveren verdachten uit aan Nederland
Dit was het FEC nieuwsoverzicht van week 30! Meer dagelijks nieuws over witwassen en andere integriteitsrisico’s kun je hier vinden!