ECLI:NL:RBZWB:2024:5396 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 06-08-2024, 02-189659-22

Witwassen
6 augustus 202424 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

De rechtbank acht bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van €26.150,- en aan het zonder registratie in voorraad hebben en afleveren van ketamine. Vrijspraak met betrekking tot medeplegen. Vrijspraak van een ander witwas feit. Sprake van een forse overschrijding van de redelijke termijn. De rechtbank legt op een maximale werkstraf en een voorwaardelijke gevangeniss…Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBZWB:2024:5396 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 06-08-2024, 02-189659-22

Related Posts

ECLI:NL:RBOVE:2024:6948 Rechtbank Overijssel, 24-12-2024, 71.184435.23 (P)

ECLI:NL:RBGEL:2024:9412 Rechtbank Gelderland, 24-12-2024, 05.017304.24

Risk Specialist Klantintegriteit