Azeri banker’s wife forfeits £14mn Knightsbridge home and golf club, Zamira Hajiyeva’s assets have been under investigation by UK National Crime Agency for six years

Onderzoek Chula Vista. Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan het door een rechtspersoon begaan van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd en medeplegen witwassen. Op deze manier… BronECLI:NL:RBROT:2025:4729 Rechtbank Rotterdam, 09-04-2025, 10-996701-17

Witwassen. Opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod. Eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan… BronECLI:NL:GHSHE:2025:166 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22-01-2025, 20-000149-24

…cocaïne uit Zuid-Amerika en onder meer het witwassen van 2,6 miljoen euro.DrugssmokkelRonnies broer Rudi (43), die na een … 700 kilo cocaïne vanuit Chili en… BronOud-voetballer Ronnie Stam wil niet meer zwijgen over mega-drugssmokkel