Encrochat. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het – in een kort tijdsbestek – medeplegen van gewoontewitwassen van grote geldbedragen (enkele miljoenen) en het witwassen van € 58.625,- IEP 1.325,- en AED 1.100,- en een Rolex-horloge. Opgelegde straf: gevangenisstraf 3 jaar (met aftrek voorarrest).Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:5060 Rechtbank Amsterdam, 09-08-2024, 13-248904-21
ECLI:NL:RBAMS:2024:5060 Rechtbank Amsterdam, 09-08-2024, 13-248904-21
Related Posts
KYC Analist Business Clients (Amersfoort)
Met jouw focus op de beoordeling van zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw WerkomgevingJe gaat aan de slag binnen een nieuw… BronKYC Analist Business Clients (Amersfoort)
Junior CDD analist Amersfoort
…bij ABN AMRO – en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist bij ABN AMRO… BronJunior CDD analist Amersfoort
CDD analist | Junior
…en bestrijd financiële criminaliteit!Wil jij impact maken in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering? Als CDD-analist speel jij een sleutelrol in het signaleren van financiële… BronCDD analist | Junior