”Zo, dat gaat makkelijk! Kennelijk hoort witwassen hier tot de alledaagse routine. Met de aankoop van cryptocurrency is … online gokken.“Iedereen heeft het over witwassen, het is zeer waarschijnlijk dat het gebeurt”, zegt Sertaç Sonan… Read More
To uncover a crime is to prevent another!
”Zo, dat gaat makkelijk! Kennelijk hoort witwassen hier tot de alledaagse routine. Met de aankoop van cryptocurrency is … online gokken.“Iedereen heeft het over witwassen, het is zeer waarschijnlijk dat het gebeurt”, zegt Sertaç Sonan… Read More
Volgens het OM staat er nog een schuld van 15 miljoen euro open. Read More
In totaal zijn zes autobedrijven gecontroleerd. Dat gebeurde op 21 november en 19 december 2024. Read More
Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Lenwe (grootschalig witwassen). In deze zaak zijn door het openbaar ministerie en de verdediging procesafspraken gemaakt. Met de officieren van justitie is… BronECLI:NL:RBNNE:2024:5200 Rechtbank Noord-Nederland, 09-12-2024, 18.930001.21