In het FEC nieuwsoverzicht van week 34 vind je de meest spraakmakende berichten over witwassen en andere integriteitsrisico’s die de afgelopen week zijn verschenen op 112Wwft.nl !
FEC Nieuwsbericht van de Week !
- OPENBAAR MINISTERIE | Tien jaar cel geëist tegen Griekse ‘bankier van de onderwereld’
Maandag 19 augustus
- DEMORGEN | 14,5 miljard euro schadevergoeding om EU-sancties
- EUROPOL | Euro forger who produced EUR 11 million in fake bills arrested in Italy
Dinsdag 20 augustus
- NCA | Men who tried to swim away from boat containing £39 million of cocaine convicted
- FIU-UK | How SAR intelligence led a law enforcement agency to uncover an organised criminal gang
Woensdag 21 augustus
- INTERPOL | Police make their largest ever recovery of funds defrauded in a business email compromise scam and this is how it went
- FEC | Bureau Financieel Toezicht treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC)
Donderdag 22 augustus
- OPENBAAR MINISTERIE | Twee verdachten aangehouden voor deelname aan terroristische organisatie
- EPPO | The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Timișoara and Bucharest (Romania) has accused four individuals and one company of subsidy fraud
Vrijdag 23 augustus
- OPENBAAR MINISTERIE | OM eist 2,5 jaar cel tegen man uit Spijk (26) voor betalen online seksshows met kinderen uit Madagaskar
- FIU-CAN | Complex Drug Trafficking Investigation Yields Charges Against High-level Drug Dealers
Dit was het FEC nieuwsoverzicht van week 34! Meer dagelijks nieuws over witwassen en andere integriteitsrisico’s kun je hier vinden!