Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiële instelling een… Read More
Related Posts
Royce de Vries vindt dat Khalid Kasem te hard gestraft is
- Omkoping
- door nporadio1.nl
Kasem raakte eerder dit jaar in opspraak door een vermeende omkoping van een ambtenaar en contacten die hij had rond … Amsterdam vonden geen aanwijzingen voor omkoping. Toch is hij sindsdien niet meer op tv te zien.De Vries zou graag zien…
ECLI:NL:HR:2024:1463 Hoge Raad, 22-10-2024, 23/00931
Passieve ambtelijke omkoping, meermalen gepleegd (art. 363.1.1 Sr) en schending van ambtsgeheim, meermalen gepleegd (art. 272.1 Sr) door als politieagent het politiesysteem te bevragen en… BronECLI:NL:HR:2024:1463 Hoge Raad, 22-10-2024, 23/00931
“Zeker 300.000 gekochte stemmen”: beelden tonen omkoping bij referendum over EU in Moldavië
…300.000 gekochte stemmen”: beelden tonen omkoping bij referendum over EU in MoldaviëBij een referendum over een eventueel…