ECLI:NL:RBROT:2024:8190 Rechtbank Rotterdam, 14-08-2024, ROT 23/3041

Wwft
30 augustus 202427 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Boete voor administratiekantoor omdat het verbod van artikel 5 van de Wwft tot het aangaan van een zakelijke relatie zonder voorafgaand cliëntenonderzoek is overtreden en niet is voldaan aan de monitoringsverplichting van artikel 3, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wwft, de verplichting tot verscherpt cliëntenonderzoek van artikel 8 van de Wwft en de meldingsplicht van artikel 16 van de Ww… Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBROT:2024:8190 Rechtbank Rotterdam, 14-08-2024, ROT 23/3041

Related Posts

Minister Heinen over witwasregels: ‘Ik zie dat dit zo niet langer kan’

OM ziet af van vervolging ING-CEO en vier ABN AMRO-bestuursleden

kst-1175995 : Tweede Kamer der Staten-Generaal