Gevangenisstraf van drie maanden voor witwassen. Tas met bijna € 50.000,- contant geld onder bedenkelijke omstandigheden. Verbeurdverklaring contant geld. Vrijspraak voor uitvoer van MDMA. ‘Chain of evidence’ niet sluitend. Vrijspraak voor handelen in strijd met de Geneesmiddelenwet. Geen sluitend bewijs dat het om ketamine ging. Geen bewijs dat het om een ‘werkzame stof’ ging als bedoeld in …Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:8189 Rechtbank Rotterdam, 08-08-2024, 10-158115-24
ECLI:NL:RBROT:2024:8189 Rechtbank Rotterdam, 08-08-2024, 10-158115-24
Related Posts
Junior CDD analist Natuurlijke Personen
…verder dan alleen een baan; het is een missie om criminele activiteiten, zoals witwassen , fraude en financiering van terrorisme, te voorkomen. Als een toonaangevende… BronJunior CDD analist Natuurlijke Personen
KYC analist Onboarding ABN AMRO
Dit doen we met het doel om de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.Je begint de … meebrengen op het gebied… BronKYC analist Onboarding ABN AMRO
Junior CDD analist
…dat de diensten van de bank misbruikt worden voor criminele activiteiten zoals witwassen , fraude of financiering van terrorisme? Ben je analytisch ingesteld en vind… BronJunior CDD analist