De FIOD viel op 9 juni 2020 binnen bij twee witwasverdachten en hun bedrijf. Het administratiekantoor waar de twee klant waren nam het niet zo nauw met de anti-witwasregelgeving, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Read More
Home » Administratiekantoor overtrad meerdere Wwft-regels, beroep ongegrond · Accountancy Vanmorgen
Administratiekantoor overtrad meerdere Wwft-regels, beroep ongegrond · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
Fraude onder NV COS en fraude onder Wta
- Wwft
- door accountant.nl
…van haar klant werd geconfronteerd met een vermoeden van fraude, ging ik in op het Wwft-aspect in de casus. Deze tweede bijdrage richt de focus… BronFraude onder NV COS en fraude onder Wta
Wat houdt de opleidingsverplichting uit artikel 35 Wwft in? · Accountancy Vanmorgen
Het BFT doet regelmatig uitvragen en onderzoeken naar de opleidingsverplichting uit de Wwft bij accountants- en belastingadvieskantoren. Read More
kst-1168679 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rechtsstaat en Rechtsorde; Motie; Motie van het lid Van Nispen c.s. over bezien hoe het toezicht op de goksector in Curaçao kan worden aangescherpt om… Bronkst-1168679 : Tweede Kamer der Staten-Generaal