In het FEC nieuwsoverzicht van week 35 vind je de meest spraakmakende berichten over witwassen en andere integriteitsrisico’s die de afgelopen week zijn verschenen op 112Wwft.nl !
FEC Nieuwsbericht van de Week !
- RB Oost-Brabant | 15 jaar cel voor internationale drugshandel en witwassen
Maandag 26 augustus
- ND / ANP | ‘Wonderbelegger’ voor rechtbank om grootschalige beleggingsfraude
- EUROPOL | 28 arrested and cocaine lab dismantled in hit against drug traffickers
- FINCEN | FinCEN Reminds Financial Institutions to Remain Vigilant to Suspicious Transactions Associated with Synthetic Opioids
- EPPO | secured the seizure of assets in an investigation into a €2.6 million project involving works to the water supply network of a municipality in Bulgaria, funded by the EU.
Dinsdag 27 augustus
- OPENBAAR MINISTERIE | OM eist drie jaar gevangenisstraf wegens omvangrijke creditcardfraude
- KSA | Twee Nederlandse influencers hebben een YouTube-video met daarin reclame voor een illegale kansspelaanbieder verwijderd na een waarschuwing van de Ksa
- OPENBAAR MINISTERIE | Arrestatie na onderscheppen achttien kilogram XTC in kattenvoer door het HARP-team
- POLITIE | Roermond – Zes aanhoudingen na inval drugslab
Woensdag 28 augustus
- OPENBAAR MINISTERIE | Eis: voorwaardelijke celstraf, werkstraf en ontzetting uit ambt voor verdachte (34) paspoortfraude
- NOS | Telegram-baas Doerov wordt vervolgd in Frankrijk, mag land niet verlaten
- AMLC | Verklaring gokwinsten onderzoeken?
Donderdag 29 augustus
- EUROPOL | Europol and New Zealand strengthen ties to fight serious crime and terrorism
- US DOJ | Three Owners of Notorious Prostitution Website Backpage.com Sentenced
- RIJNMOND.NL | Vrouw met gezin op straat door Rotterdamse oplichter
Vrijdag 30 augustus
- EUROPOL | Largest ever synthetic opioid laboratory in Poland dismantled
- FIOD | Drie mannen aangehouden in strafrechtelijk onderzoek naar belasting- en faillissementsfraude
- RB Oost-Brabant | 15 jaar cel voor internationale drugshandel en witwassen
- AV | Administratiekantoor overtrad meerdere Wwft-regels, beroep ongegrond · Accountancy Vanmorgen
Dit was het FEC nieuwsoverzicht van week 35! Meer dagelijks nieuws over witwassen en andere integriteitsrisico’s kun je hier vinden!