Onderzoek Paxidia. Deelname aan een criminele drugsorganisatie (artikel 11b Opiumwet). Medeplegen van verlengde invoer van cocaïne in Nederland; 3 cocaïnetransporten waaronder een hoeveelheid van ruim 2200 kilogram. Bewijs gebaseerd op SkyECC-berichten. Witwassen van auto. Redelijke termijn overschreden. Vrijspraak wapenbezit. Gevangenisstraf van 8 jaar en 9 maanden met aftrek van voorarrest.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:5395 Rechtbank Amsterdam, 02-09-2024, 13/316890-21
ECLI:NL:RBAMS:2024:5395 Rechtbank Amsterdam, 02-09-2024, 13/316890-21
Related Posts
ECLI:NL:RBNNE:2025:158 Rechtbank Noord-Nederland, 21-01-2025, 18-750110-17
Noordelijke Fraudekamer. Oplichting, opzettelijk gebruik maken van vervalste geschriften en witwassen. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 184 dagen waarvan… BronECLI:NL:RBNNE:2025:158 Rechtbank Noord-Nederland, 21-01-2025, 18-750110-17
Minister verkent milder toezicht op goede doelen
Stichtingen en verenigingen kampen al jaren met de gevolgen van streng antiwitwastoezicht door banken. Minister Heinen de mogelijkheid om goede doelen met een laag risico… BronMinister verkent milder toezicht op goede doelen
Tweede Kamer lijkt toch voor gegevensuitwisseling banken in anti-witwasstrijd
Lange tijd wilde een meerderheid er weinig van weten, maar woensdag was er weinig weerstand tegen het idee van banken die samenwerken. Read More